La causa por la mansión de Pilar quedó en manos de un juez que ya investigó a la AFA
La Cámara de Casación resolvió que el expediente sea trasladado a Campana y continúe bajo la órbita del juez federal Adrián González Charvay. La investigación busca determinar si existió una maniobra de lavado de activos vinculada al entorno de la Asociación del Fútbol Argentino.
La Justicia puso fin a la disputa por la competencia en la causa que investiga la compra de una propiedad de 105.000 metros cuadrados en Pilar, donde fueron hallados 54 vehículos de alta gama y que quedó vinculada a una investigación por presunto lavado de dinero relacionado con la AFA.
La Cámara Federal de Casación Penal determinó que el expediente deberá regresar a Campana y quedar a cargo del juez federal Adrián González Charvay, quien ya intervino en otras investigaciones relacionadas con la entidad.
Hasta ahora, el expediente se encontraba en el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires, luego de haber pasado por distintos tribunales debido a la discusión sobre qué juzgado debía continuar con la investigación.
Una disputa por la competencia
La defensa de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, integrantes de Real Central SRL —sociedad que figura como propietaria del inmueble—, había solicitado que el expediente fuera trasladado a Campana.
El argumento principal fue que la investigación debía tramitarse en el lugar donde está ubicada la propiedad.
La fiscalía, por el contrario, había pedido mantener la causa en Buenos Aires. El fiscal Mario Villar sostuvo que la investigación excedía la compra de la mansión y que se analizaba una posible maniobra de lavado de activos de mayor alcance.
Entre otros elementos, señaló que Real Central SRL tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que la sociedad que la precedió, y que la escritura de compraventa también fue firmada en territorio porteño.
Un juez que ya tuvo causas vinculadas con la AFA
Con la nueva resolución, González Charvay tendrá a su cargo la investigación. El magistrado ya había participado en otros expedientes relacionados con la AFA y había protagonizado disputas de competencia con tribunales porteños.
La causa forma parte de un escenario judicial más amplio en el que aparecen mencionados el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino.
En distintos expedientes se analizan presuntas irregularidades vinculadas con la entidad y movimientos financieros que fueron relacionados con una hipótesis de lavado de activos.
Qué se investiga
La propiedad de Pilar quedó bajo la lupa luego de que en el predio fueran encontrados 54 vehículos de alta gama. La investigación intenta establecer el origen de los fondos utilizados para la adquisición del inmueble y determinar si formaron parte de un circuito financiero irregular.
La defensa también había cuestionado lo que calificó como forum shopping, es decir, la supuesta elección deliberada de un tribunal considerado favorable. La fiscalía rechazó ese planteo.
Con la decisión de Casación, la discusión sobre la competencia queda cerrada y la investigación continuará en la Justicia Federal de Campana, bajo la conducción de González Charvay.