La Justicia investiga las billeteras de bitcoin de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito
El fiscal Gerardo Pollicita ordenó a la Policía Federal peritar ocho direcciones cripto y analizar 41 movimientos financieros. Buscan responder 29 inconsistencias sobre el origen de 591 mil dólares rectificados en su patrimonio.
INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
La Policía Federal Argentina (PFA), a través del Departamento Técnico Cibercrimen, lleva adelante una pericia exhaustiva sobre ocho billeteras virtuales de bitcoin vinculadas al ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La medida fue solicitada por el fiscal federal Gerardo Pollicita con el objetivo de despejar 29 interrogantes en el marco de una causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito.
El foco de la investigación se centra en justificar el origen de 591.000 dólares que el exfuncionario no había incluido en sus declaraciones juradas iniciales y que posteriormente agregó en una rectificación, argumentando que provenían de la “venta de activos” digitales.
PERICIAS INFORMÁTICAS Y VERIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS
Los especialistas en cibercrimen analizan las direcciones de criptoactivos aportadas por la defensa, correspondientes a operaciones realizadas entre 2014 y 2018. Entre los aspectos clave solicitados por la fiscalía se destacan:
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Naturaleza de las billeteras: Determinar si las direcciones son en custodia o autocustodia, su fecha de creación y qué usuario las generó.
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Análisis de transacciones: Inspeccionar 41 movimientos financieros para precisar si fueron concretados por una sola persona o si intervinieron terceros.
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Resguardo de claves: Comprobar si las claves privadas podían guardarse en soportes físicos o “paper wallets” sin dejar rastro digital.
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Marco regulatorio: Evaluar la normativa vigente entre 2014 y 2018, incluyendo el alcance de la Resolución UIF 300/2014 sobre prevención de lavado de dinero.
LA RESPUESTA DE LA DEFENSA
En los últimos días, el abogado defensor Matías Ledesma se presentó ante la Fiscalía Federal N° 11 para aportar las claves de acceso a las direcciones cuestionadas. Durante el procedimiento se generó un “mensaje de desafío” firmado criptográficamente en cada billetera, con el fin de corroborar su existencia y acreditar el control sobre las firmas digitales.
Sin embargo, la Justicia busca determinar mediante las pericias de la PFA si quien posee actualmente el control de las claves es efectivamente la misma persona que operó la cuenta durante el período investigado.