Comodoro Py investiga por presunto lavado de activos al empresario vinculado a la mina Gualcamayo
El juez federal Daniel Rafecas delegó la investigación en la Fiscalía Federal N° 1, a cargo de Ramiro González. La causa se inició a partir de una denuncia de Fecovita y analiza movimientos financieros por montos millonarios.
La Justicia Federal de Buenos Aires investiga al empresario español Juan José Retamero Gómez, vinculado a la operación de la mina Gualcamayo, por una denuncia que apunta a un presunto esquema de lavado de activos y balances falsos.
El expediente también involucra a Guillermo Daniel García, ex titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La causa se tramita en los tribunales de Comodoro Py y fue delegada por el juez federal Daniel Rafecas en la Fiscalía Federal N° 1, encabezada por Ramiro González.
La investigación se inició a partir de una presentación realizada por una apoderada de Fecovita, en el marco del conflicto judicial que desde hace varios años enfrenta a la cooperativa vitivinícola con el grupo Iberte, vinculado a Retamero.
La investigación sobre movimientos financieros
Según la denuncia, los fondos bajo análisis habrían sido canalizados mediante distintas operaciones entre empresas relacionadas. La hipótesis planteada deberá ser comprobada durante la investigación judicial.
El fiscal González solicitó información a la Unidad de Información Financiera (UIF) y requirió medidas vinculadas con cuentas bancarias de Exportadora Vitivinícola S.A. (EVISA).
Entre los movimientos que quedaron bajo análisis figuran:
- Banco Galicia: transferencias recibidas por $1.027.824.187 entre enero de 2022 y enero de 2023.
- Banco Macro: un ingreso de $198.610.000 registrado en agosto de 2022.
- Banco Coinag: créditos por $957.928.557 y débitos por $785.518.436 entre agosto de 2022 y julio de 2023.
- Banco Supervielle: depósitos de cheques de terceros por $354.752.241,83 y rescates de fondos comunes de inversión por $368.435.259,45 registrados hacia fines de 2022.
Además, la Fiscalía solicitó a ARCA información sobre las fiscalizaciones realizadas a EVISA y sus operaciones de comercio exterior.
Una disputa que comenzó con un acuerdo comercial
El conflicto entre Fecovita e Iberte se remonta a fines de 2020, cuando ambas partes acordaron desarrollar negocios vinculados con la exportación de vino y jugo concentrado de uva. Como parte de ese acuerdo se conformó EVISA.
Las diferencias entre los socios derivaron posteriormente en la rescisión del vínculo, formalizada el 13 de octubre de 2022.
Según la información incorporada a la causa, en ese acuerdo Fecovita reconoció una deuda de $3.515.622.630,20.
A partir de ese conflicto también se iniciaron actuaciones judiciales en Mendoza, donde representantes de Iberte denunciaron presuntas irregularidades en los balances de la cooperativa.
En esa investigación fueron imputados integrantes de la conducción de Fecovita por presuntos delitos vinculados con el manejo de información contable y obligaciones comerciales. Estas imputaciones forman parte de otro expediente y deberán ser resueltas por la Justicia.
Rafecas dispuso avanzar con cautela
En una resolución del 11 de agosto de 2026, Rafecas delegó la investigación en la Fiscalía Federal N° 1, lo que permitirá continuar con las medidas vinculadas con información bancaria, financiera y aduanera.
Al mismo tiempo, el magistrado dejó en suspenso el pedido de Fecovita para intervenir formalmente como querellante en la causa.
La decisión está relacionada con la complejidad del entramado societario y contractual que rodea el conflicto entre las partes. La Justicia busca reunir documentación bancaria y fiscal antes de definir nuevos pasos procesales.
La defensa de Juan José Retamero Gómez ya fue constituida en el expediente y quedó a cargo de los abogados Facundo Sarrabayrouse y Tomás Dakkache.
La investigación continúa en etapa preliminar y las acusaciones formuladas contra los involucrados deberán ser acreditadas mediante las pruebas que reúna la Justicia.