El FBI profundiza la investigación sobre la AFA y analiza el circuito financiero de sus operaciones en Estados Unidos
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a quedar bajo la lupa de la Justicia de Estados Unidos. Según una investigación publicada por LA NACIÓN, fiscales del Departamento de Justicia y agentes del FBI avanzan en una pesquisa que busca reconstruir cómo funcionaba la estructura financiera de la entidad durante la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia y del tesorero Pablo Toviggino.
La investigación, que se desarrolla en territorio estadounidense, apunta a determinar si existieron maniobras que puedan encuadrarse en delitos como lavado de dinero, fraude bancario y movimientos irregulares de fondos a través del sistema financiero de ese país.
Exdirigentes y exfuncionarios fueron contactados
De acuerdo con la publicación, durante los últimos meses los investigadores estadounidenses comenzaron a entrevistar, bajo estricta reserva, a exdirectivos y antiguos colaboradores de la AFA para reconstruir cómo se tomaban las decisiones financieras y cuál era el recorrido del dinero proveniente de contratos internacionales.
Uno de los nombres que aparece en la investigación es el de Juan Pablo Beacon, exdirector ejecutivo del Consejo Federal de la AFA y excolaborador cercano de Pablo Toviggino, quien habría participado en operaciones económicas vinculadas con Estados Unidos.
Además, el FBI también habría mantenido reuniones con el empresario Guillermo Tofoni, con el objetivo de obtener información sobre distintas operaciones comerciales desarrolladas por la AFA en territorio norteamericano.
El foco está puesto en TourProdEnter LLC
Uno de los principales ejes de la investigación gira alrededor de TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en Miami que administró durante los últimos años buena parte de los ingresos internacionales de la AFA.
Según la documentación citada por el medio, la empresa habría gestionado alrededor de 260 millones de dólares provenientes de contratos comerciales firmados por la entidad con importantes compañías internacionales.
Entre esos acuerdos aparecen ingresos de empresas como:
- Adidas.
- Warner.
- Otras firmas vinculadas a los derechos comerciales de la Selección Argentina.
Los investigadores intentan determinar cuál fue el destino de parte de esos fondos y si todas las transferencias realizadas contaban con respaldo económico y documental.
Sospechas sobre transferencias
Siempre de acuerdo con la investigación periodística, parte del dinero habría sido transferido hacia distintas sociedades comerciales y personas físicas sin una justificación comercial claramente identificable.
Entre las operaciones bajo análisis aparecen:
- Transferencias hacia empresas radicadas en Estados Unidos.
- Pagos a sociedades vinculadas con allegados a dirigentes de la AFA.
- Movimientos de fondos que luego habrían regresado a la Argentina mediante circuitos financieros informales.
Hasta el momento, estas operaciones forman parte de una investigación preliminar y no implican, por sí mismas, una imputación judicial.
Qué investiga el Departamento de Justicia
Los fiscales estadounidenses buscan establecer si algunas de las operaciones realizadas a través del sistema bancario norteamericano podrían constituir delitos federales.
Entre las posibles figuras que analizan se encuentran:
- Lavado de activos.
- Fraude mediante el sistema bancario estadounidense.
- Posibles irregularidades en movimientos internacionales de dinero.
Para ello, continúan reuniendo:
- Testimonios.
- Contratos comerciales.
- Registros bancarios.
- Documentación societaria.
La AFA sigue de cerca el avance del caso
Mientras la investigación continúa, representantes de la AFA participaron recientemente en un encuentro sobre fútbol, corrupción y justicia realizado en Miami.
Durante esa actividad remarcaron la importancia de respetar el principio de presunción de inocencia y señalaron que las medidas de investigación en curso no implican una determinación de responsabilidad penal.
La causa continúa abierta
Por el momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no informó oficialmente si la investigación derivará en acusaciones formales o pedidos judiciales contra personas vinculadas a la AFA.
La pesquisa permanece en una etapa preliminar, centrada en reconstruir el recorrido del dinero, analizar documentación financiera y tomar declaración a personas que puedan aportar información sobre el funcionamiento económico de la entidad en los últimos años.
De confirmarse nuevas medidas judiciales, el caso podría tener repercusiones tanto en Estados Unidos como en la Argentina, debido a la utilización del sistema bancario estadounidense para canalizar operaciones comerciales vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino.