La Justicia amplió la investigación que alcanza al dueño de Gualcamayo y a varias empresas
El juez federal Daniel Rafecas ordenó acceder a información bancaria, fiscal y bursátil de Juan José Retamero, su socio y seis sociedades vinculadas al expediente. Entre ellas figura Minas Argentinas, operadora de Gualcamayo.
La investigación por presunto lavado de activos que se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py sumó una nueva medida que alcanza al empresario español Juan José Retamero y a distintas sociedades vinculadas a su actividad empresarial.
El juez federal Daniel Rafecas dispuso el levantamiento de los secretos bancario, fiscal y bursátil de Retamero, de Guillermo Daniel García y de seis compañías relacionadas con la causa. La resolución fue firmada el pasado 24 de agosto, a partir de un pedido realizado por el fiscal federal Ramiro González.
Entre las empresas incluidas aparece Minas Argentinas S.A., firma que opera la mina Gualcamayo, ubicada en Jáchal, además de otras sociedades vinculadas al expediente.
La decisión judicial permitirá acceder a documentación financiera y tributaria que, según consideró el magistrado, puede resultar relevante para avanzar en el esclarecimiento de las operaciones que están siendo analizadas.
Qué argumentó la empresa
La medida se conoció después de que desde el entorno empresarial de Retamero cuestionaran versiones periodísticas sobre la investigación y señalaran que no existe una imputación formal contra el empresario derivada de la denuncia por lavado de activos.
Según la postura difundida por la empresa, la investigación estaría relacionada con determinadas operaciones realizadas entre EVISA y Fecovita durante los años 2021, 2022 y 2023.
También sostuvieron que Fecovita era accionista controlante de EVISA y que tenía participación en la administración de la sociedad cuando se recibieron fondos provenientes de Iberte.
Sin embargo, la nueva resolución judicial amplía el alcance de las medidas de investigación e incluye información correspondiente a Retamero, García y distintas sociedades.
Las empresas alcanzadas por la medida
El levantamiento del secreto bancario comprende a Retamero, García, EVISA, Inver S.A., Minas Argentinas S.A., Cabo Vírgenes S.A., ISBER LLC y ERIS LLC.
La misma nómina fue contemplada para acceder a información fiscal ante ARCA y a datos bursátiles ante la Comisión Nacional de Valores.
De acuerdo con la resolución, el objetivo es obtener elementos que permitan analizar movimientos financieros y operaciones comerciales vinculadas con las personas y empresas alcanzadas.
El origen de la investigación
La causa, identificada como CFP 5435/2025, se inició a partir de una denuncia presentada por Fecovita contra Retamero y García por presunto lavado de activos y balance falso.
La hipótesis planteada en la denuncia sostiene que determinadas operaciones entre sociedades vinculadas podrían haber sido utilizadas para movilizar fondos mediante distintas operaciones financieras.
Entre los movimientos que fueron puestos bajo análisis aparecen transferencias y operaciones bancarias por montos millonarios en distintas entidades financieras.
La Justicia deberá determinar ahora si esas operaciones tuvieron una explicación comercial legítima o si, por el contrario, estuvieron vinculadas con las maniobras denunciadas.
Gualcamayo quedó dentro del alcance de la medida
La inclusión de Minas Argentinas S.A., operadora de Gualcamayo, constituye uno de los puntos de mayor interés para San Juan.
Retamero es propietario de esa compañía y, al mismo tiempo, aparece vinculado al entramado empresarial relacionado con Iberte y EVISA que forma parte del expediente.
No obstante, el levantamiento de los secretos no implica por sí mismo una imputación ni significa que se haya probado la existencia de un delito. Se trata de una medida de investigación destinada a obtener información que permita determinar si existieron irregularidades.
Un conflicto empresarial que lleva varios años
El expediente federal se encuentra relacionado con un conflicto comercial que comenzó a fines de 2020, cuando Fecovita e Iberte acordaron desarrollar negocios vinculados con la exportación de vino y jugo concentrado de uva.
De aquella asociación surgió EVISA. Posteriormente, la relación entre las partes se deterioró y el acuerdo fue rescindido en octubre de 2022.
Desde entonces se sucedieron diferentes presentaciones judiciales y denuncias cruzadas. En Mendoza, además, una denuncia vinculada con Guillermo García derivó en una investigación contra integrantes de la conducción de Fecovita por presunto balance falso y defraudación.
En Buenos Aires, mientras tanto, continúa el expediente por las operaciones denunciadas como presunto lavado de activos.
Con la resolución del 24 de agosto, Rafecas habilitó una revisión más amplia de información financiera, fiscal y bursátil de los empresarios y sociedades alcanzados. La investigación continúa abierta y será la Justicia la que determine si los movimientos analizados constituyeron o no una conducta delictiva.